各位股东：
        内蒙古银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“内蒙古银行”）董事会决定于2012年2月17日（星期五）召开本公司2012年第一次临时股东大会。具体事宜通知如下：
一、会议时间及地点
    时  间：2012年2月17日（星期五）上午9：00
    地  点：内蒙古银行大厦C座5楼会议室
    召集人：本公司董事会
 二、审议事项
 （一）关于变更内蒙古银行股份有限公司住所的议案；
 （二）关于修改《内蒙古银行股份有限公司章程》部分条款的议案；
 （三）关于发行内蒙古银行2012年次级债券的议案。
三、出席会议的对象
（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
 四、会议登记办法
 （一）股权登记日：2012年2月16日（星期四）
 （二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30
 （三）登记地点:内蒙古银行大厦A座19楼1908室
（四）登记手续：
 1、法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件1）。
 2、个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件1）。
 五、其他事项
 （一）联系方式
 公司地址：呼和浩特市如意开发区腾飞南路33号
 邮    编：010010
 联 系 人：董淑英 0471-5180021、18604712757
 传    真：0471-5180024
 本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。呼和浩特地区以外的股东参加会议，本行可协助安排食宿，具体需求请填写参会回执并返回本行联系人。

        附件1：授权委托书（点击下载）
       附件2：内蒙古银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会参会回执（点击下载）

       
                                                                                二○一二年二月一日