内蒙古银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“内蒙古银行”）董事会决定于2017年10月26日（星期四）召开本公司2016年度股东大会。具体事宜通知如下：

一、会议时间及地点

时  间：2017年10月26日（星期四）上午8：30

地  点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号内蒙古银行大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）听取《关于内蒙古银行第三届董事会董事长调整变动的通报》；

（二）审议《内蒙古银行董事会2016年度工作报告》；

（三）审议《内蒙古银行监事会2016年度工作报告》；

（四）审议《内蒙古银行2016年度财务决算报告》；

（五）审议《内蒙古银行2016年度利润分配预案》；

（六）审议《内蒙古银行2017年度财务预算报告》；

（七）审议《内蒙古银行2017年固定资产支出预算报告》；

（八）审议《内蒙古银行第三届董事会对董事2016年度履职评价报告》；

（九）审议《内蒙古银行第三届监事会对监事2016年度履职评价报告》；

（十）审议《关于发行“三农”专项金融债券的议案》；

（十一）审议《关于发行小微专项金融债券的议案》；

（十二）审议《关于发行绿色金融债券的议案》；

（十三）听取《关于对内蒙古银行2016年度关联交易管理制度执行及关联交易情况的通报》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2017年10月24日、25日两天;

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登记地点：内蒙古银行大厦A座2008办公室;

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

（五）登记手续：

1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件1）。

2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮    编：010010

联 系 人：李  沫 0471-5180021、15184769756

          杨  杰 0471-5180052、15034980701

传    真：0471-5180011

电子邮箱：boimcdsh@126.com

（二）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

特此公告

附件：1.授权委托书.docx

          2.内蒙古银行2016年度股东大会参会回执.doc

内蒙古银行董事会
2017年9月27日