内蒙古银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“内蒙古银行”）董事会决定于2018年12月19日（星期三）召开本公司2018年第二次临时股东大会。具体事宜公告如下：

一、会议日期、时间及地点

会议召开日期：2018年12月19日（星期三）

股东签到时间：上午8:00—8:25

会议开始时间：上午8:30

地  点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

内蒙古银行大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

（一）审议《关于内蒙古银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

（二）审议《关于内蒙古银行股份有限公司监事会换届选举的议案》；

（三）审议《关于内蒙古银行股份有限公司股权托管事宜的议案》；

（四）审议《关于修订〈内蒙古银行贷款减免管理办法（试行）〉部分条款的议案》；

（五）审议《关于修改〈内蒙古银行股份有限公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；

（六）审议《关于修改〈内蒙古银行股份有限公司董事会议事规则〉部分条款的议案》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2018年12月17日、12月18日两天；

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30；

（三）登记地点：内蒙古银行大厦A座2008办公室；

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记；

（五）登记手续：

1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、股权证原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件1）。

2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和股权证原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式

地    址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮    编：010010

联 系 人：李  沫  0471-5180021、15184769756

邬致安  0471-5180013、18686012678  

传    真：0471-5180011

电子邮箱：boimcdsh@126.com

（二）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费自理。

特此公告

附件（点击打开）

内蒙古银行董事会

 2018年11月17日