各位股东：

内蒙古银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“内蒙古银行”）董事会决定于2021年3月5日（星期五）召开本公司2021年第一次临时股东大会。具体事宜公告如下：

一、会议时间及地点

时  间：2021年3月5日（星期五）上午9:00

地  点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

内蒙古银行大厦C座5楼会议室

召集人：本公司董事会

二、会议议题

审议《关于补选、调整内蒙古银行第四届董事会部分董事的议案》。

三、出席会议的对象

（一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本公司董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2021年3月4日;

（二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

（三）登记地点:内蒙古银行大厦A座1506办公室;

（四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

（五）登记手续：

1.法人股东：法人股东须持法人营业执照副本复印件（加盖公章）、权益账户卡原件和出席人身份证原件及上述证件的复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，还须持法定代表人签署并加盖公章的授权委托书（见附件）。

2.个人股东：个人股东须持本人身份证原件和权益账户卡原件及上述证件的复印件；由委托代理人出席的，还须持股东本人签字的身份证复印件、代理人身份证原件及复印件和股东签署的授权委托书（见附件）

五、其他事项

（一）联系方式

公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

邮编：010010

联系人：邬致安 0471-5180013、18686012678    霍登云 0471-5321703、18047115711

传真：0471-5180011

电子邮箱：boimcdsh@126.com

（二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

（三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

     特此公告

附件1 授权委托书

附件2 董事候选人简历

附件3 内蒙古银行2021年第一次临时股东大会参会回执

内蒙古银行董事会
 2021年2月1日