各位股东：

  因我行专项债转股相关议案正在与股东沟通过程中，原定于2025年10月10日（星期五）召开的内蒙古银行股份有限公司（简称“本公司”或“内蒙古银行”）2025年第二次临时股东会延期召开，其他事宜如下：

  一、会议时间及地点

  时 间：2025年10月24日（星期五）上午9:00

  地 点：内蒙古银行大厦C座5楼会议室

  召集人：本公司董事会

  二、会议议题

  （一）审议《关于内蒙古银行专项债转股方案的议案》；

  （二）审议《关于提请股东会授权董事会办理内蒙古银行专项债转股有关事宜的议案》；

  （三）审议《关于设立内蒙古银行专项债转股资金专项账户的议案》；

  （四）审议《关于提高不良资产政策性剥离额度的议案》；

  （五）审议《关于续聘天健会计师事务所开展内蒙古银行2025年度财务报表审计工作的议案》。

  三、出席会议的对象

  （一）截至股权登记日在册的全体股东均有权出席本次股东会，股东可以委托代理人（代理人不必是本公司股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

  （二）本公司董事及高级管理人员。

  四、会议登记办法

  （一）股权登记日：2025年10月23日;

  （二）办理登记时间：上午8:30-12:00,下午2:30-5:30;

  （三）登记地点:内蒙古银行大厦B座1702办公室;

  （四）异地股东可以电子邮件或传真方式提前办理登记;

  （五）登记手续：

  1.法人股东：一是营业执照复印件（加盖公章），二是权益账户卡复印件（加盖公章），三是出席人身份证复印件(加盖公章），四是法定代表人签署并加盖公章的授权委托书(详见附件1)。

  2.个人股东：一是身份证复印件（签字确认），二是权益账户卡复印件（签字确认），三是如由委托代理人出席的，还须代理人身份证复印件和股东本人签署的授权委托书（详见附件1）。

  五、其他事项

  （一）联系方式

  公司地址：呼和浩特市赛罕区腾飞南路33号

  邮编：010010

  联系人：王磊 0471-5180347、15326715612；卢宇宇 0471-5180381、15148065690；乔英明 0471-5180033、18547138913

  传真：0471-5180033

  电子邮箱：nmgyhdsh@boimc.com

  （二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

  （三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

  附件1.内蒙古银行股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

  附件2.内蒙古银行股份有限公司2025年第二次临时股东会参会回执

 

  内蒙古银行股份有限公司董事会

  2025年9月30日