重要内容提示：

  续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、续聘会计师事务所基本情况

  （一）机构信息

  1.基本信息

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）成立于1983年12月，2011年转制成为天健事务所，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。天健事务所拥有会计师事务所执业资格，是首批具有A+H股企业审计资格的全国性大型专业会计审计中介服务机构。现任首席合伙人为钟建国先生。截至2024年12月31日，天健事务所拥有合伙人300余名，注册会计师2356人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。截至2024年底，天健服务包括境内外A股、B股、H股上市公司、大型中央企业及国有企业、外商投资企业等在内的固定客户7000余家，其中上市公司客户762家，新三板挂牌客户285家，位列全国前茅。

  2.诚信记录

  截至目前，天健事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、行业惩戒措施4人次，未受到刑事处罚。

  （二）项目信息

  1.基本信息

  签字注册会计师（项目合伙人）：李斌，高级合伙人、主任会计师助理，硕士研究生、高级会计师、注册会计师，拥有丰富的金融企业审计经验，在资本市场审计服务亦积累了丰富的经验，曾负责十多家企业改制上市、再融资或资产重组审计业务。

  签字注册会计师：王峰，从事证券业务审计工作10余年，熟悉金融行业监管、IPO改制上市等规范，擅长金融审计、上市审计、企业IPO股改审计等，并在金融行业增值税、所得税相关咨询服务领域积累了丰富的经验。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3.独立性

  天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖本行股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

  4.审计收费

  本行根据审计工作量及公允合理的原则确定审计收费标准。2025年度年报审计费用预计为人民币155万元，与上一年度持平。

  二、续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会审议情况

  2025年7月17日，本行召开第五届董事会审计委员会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所开展内蒙古银行2025年度财务报表审计工作的议案》。董事会审计委员会拟同意续聘天健会计师事务所为本行2025年度年报审计机构，并将该事项提交本行董事会审议。

  （二）董事会审议情况

  2025年9月19日，本行召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所开展内蒙古银行2025年度财务报表审计工作的议案》，拟同意聘请天健会计师事务所为本行2025年度年报审计机构。

  （三）股东大会审议情况

  2025年10月24日，本行召开2025年第二次临时股东会会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所开展内蒙古银行2025年度财务报表审计工作的议案》，同意聘请天健会计师事务所为本行2025年度年报审计机构。

  特此公告

  内蒙古银行股份有限公司董事会

  2025年11月13日